ABD Adalet Bakanlığı, 10 binden fazla yatırımcıdan 45 milyon doları aşan para toplayan dolandırıcılık planındaki iki sanığın hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı. Bryan Lee 36 ay, Neil Suresh Chandran ise 136 ay federal hapis cezası aldı.
Mahkeme belgelerine göre Chandran, kontrol ettiği şirketlerin milyarderlerden oluşan bir konsorsiyum tarafından olağanüstü değerlemelerle satın alınmak üzere olduğunu ileri sürdü. Savcılar bu beyanların yatırımcıları para göndermeye ikna etmek için kullanıldığını belirtti.
Lee, Chandran’ın kontrolündeki ViMarket şirketinin kağıt üzerindeki sahibi ve tek yetkilisiydi. Şirket hesaplarına yatırımcılardan milyonlarca dolar aktarıldığı bildirildi.
Savcılığa göre toplanan paranın bir bölümü iş geliştirme yerine çok sayıda konut ve lüks araç satın almak için kullanıldı. Planın 2018 ile 2022 yılları arasında yürütüldüğü kaydedildi.
Chandran nisanda posta dolandırıcılığı suçunu, Lee ise posta ve elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık komplosunu kabul etmişti. Cezalar bu suç kabulleri ve mahkemenin zarar değerlendirmesi sonrasında verildi.
Dosyayı FBI soruşturdu; Adalet Bakanlığı’nın dolandırıcılık ile kara para aklama birimleri ve Nebraska federal savcılığı kovuşturmayı yürüttü. Çok sayıda eyaletten mağdur bulunması federal yetkiyi öne çıkardı.
Yüksek getiri vaadi, yaklaşan büyük satış iddiası ve yatırım kararını hızlandırma baskısı bu tür planlarda sık görülen risk işaretleri arasında. Yatırımcıların şirket kayıtlarını ve menkul kıymet sunumlarının yasal durumunu bağımsız kaynaklardan doğrulaması önem taşıyor.
Mahkemenin tazminat ve malvarlığına ilişkin kararları mağdurların geri alabileceği miktarı belirleyecek. Toplam zarar yüksek olduğunda ele geçirilen varlıklar tüm kaybı karşılamayabilir.
