ABD Adalet Bakanlığı, federal hapishanede bulunan Rossen G. Iossifov’u hükümetçe el konulmuş yaklaşık 290 bin dolarlık kripto paranın izinsiz aktarılmasına karışmakla suçladı. Bulgaristan vatandaşı Iossifov Kentucky Doğu Bölgesi federal mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Savcılığa göre dijital varlıklar daha önceki çevrim içi açık artırma dolandırıcılığı dosyası kapsamında ele geçirilmiş ve federal hükümete geçirilmişti. Yeni iddianame, paranın mahkeme kararına rağmen hesaptan çekilip başka adreslere gönderildiğini ileri sürüyor.
Iossifov’a el koymayı önlemek için malı kaldırma veya yok etme, bu eyleme yardım etme ve kara para aklama komplosu suçlamaları yöneltildi. Suçlu bulunması halinde toplam azami cezanın 25 yıla ulaşabileceği belirtildi.
Önceki davada sanığın mağdurlara yaklaşık 2,64 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti. Yeni dosya, dijital varlıkların mahkeme kararı sonrasında nasıl korunacağına ilişkin uygulama sorunlarını da gündeme getiriyor.
Soruşturmayı ABD Gizli Servisi yürüttü; Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi destek verdi. Kripto para işlemlerinin sınır aşan yapısı, yabancı hizmet sağlayıcılar ve cüzdanlar için uluslararası koordinasyon gerektirebiliyor.
Blokzincir kayıtları işlemleri kalıcı biçimde gösterebilse de adreslerin gerçek kişilerle eşleştirilmesi ayrı delil çalışması gerektiriyor. Savcılar bu nedenle borsa kayıtları, cihaz incelemeleri ve para akış analizini birlikte kullanabiliyor.
İddianame yalnızca suçlama niteliğinde ve sanık, mahkemede suçluluğu kanıtlanana kadar masum sayılıyor. Savunma tarafı işlemlerin yetkilendirilmesi ve sanığın para akışındaki rolüne ilişkin iddialara yanıt verecek.
Davanın sonraki aşamalarında delil paylaşımı, olası ön duruşma talepleri ve yargılama takvimi belirlenecek. El konulan varlıkların mağdur tazminatında kullanılıp kullanılmayacağı da ayrı mahkeme kararlarına bağlı olacak.
